中新網(wǎng)福建新聞12月12日電 為進(jìn)一步提高反洗錢案件防控能力，塑造良好的合規(guī)企業(yè)文化，近日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行南平市分行行長(zhǎng)上了案防合規(guī)反洗錢一堂課。
通過違規(guī)使用信用卡、貸款現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查環(huán)節(jié)履職不到位、未落實(shí)客戶身份識(shí)別規(guī)定引發(fā)監(jiān)管處罰等具體案例，分析了當(dāng)前案防合規(guī)及反洗錢形勢(shì)，指出當(dāng)前銀行業(yè)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)、存在的問題根源，并提出提升反洗錢工作水平和案防能力的具體措施。
通過“案防合規(guī)反洗錢一堂課”的學(xué)習(xí)，再次給該行高管人員敲響了合規(guī)經(jīng)營(yíng)的警鐘，只有加強(qiáng)合規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)，才能實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)與管理“雙豐收”。(完)
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