打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是民之所望，事關(guān)千家萬(wàn)戶福祉，更是銀行業(yè)義不容辭的社會(huì)責(zé)任。中信銀行福州分行始終堅(jiān)守金融為民初心，積極踐行金融工作的政治性、人民性，充分發(fā)揮反詐機(jī)制作用，持續(xù)加強(qiáng)警銀反詐協(xié)作，扎實(shí)開(kāi)展斷卡反詐行動(dòng)。近日，該行轄屬漳州分行收到一封來(lái)自漳州市反詐騙中心送來(lái)的感謝信，對(duì)該行工作人員在工作中防范意識(shí)敏銳、專(zhuān)業(yè)能力突出，成功協(xié)助警方抓獲4名涉詐犯罪嫌疑人，保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全表示感謝。
今年2月份，客戶宋某至中信銀行網(wǎng)點(diǎn)查詢ATM取款受限原因。工作人員發(fā)現(xiàn)該客戶賬戶被電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪平臺(tái)緊急止付，隨后迅速對(duì)賬戶開(kāi)展倒查，發(fā)現(xiàn)該賬戶為當(dāng)月新開(kāi)且存在小額試探交易。客戶賬戶使用存在異常，工作人員立即啟動(dòng)反詐應(yīng)急程序，第一時(shí)間聯(lián)系轄區(qū)派出所。公安人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)該客戶進(jìn)行了詳細(xì)盤(pán)問(wèn)，確認(rèn)存在“取現(xiàn)團(tuán)伙”4人，且1人正在附近其他銀行ATM取款，抓獲犯罪嫌疑人2人。
3月份，客戶歐某到中信銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理銀行卡取款業(yè)務(wù)，工作人員發(fā)現(xiàn)該賬戶交易存在異常，且與客戶核實(shí)開(kāi)戶時(shí)間和取錢(qián)用途時(shí)，客戶語(yǔ)無(wú)倫次。工作人員立即警醒起來(lái)，在進(jìn)一步了解后發(fā)現(xiàn)開(kāi)戶用途與實(shí)際交易背景不符，果斷撥打110報(bào)警，開(kāi)展警銀協(xié)同。經(jīng)公安人員現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)問(wèn)，該客戶表示與轉(zhuǎn)入交易對(duì)手并不認(rèn)識(shí)，取錢(qián)主要是為了賺取傭金。與此同時(shí)，銀行工作人員通過(guò)調(diào)取監(jiān)控錄像，發(fā)現(xiàn)另一名同伙蹤跡。最終，警銀合力抓獲犯罪嫌疑人兩人，并查獲多張銀行卡。
當(dāng)前，電信詐騙形勢(shì)日益嚴(yán)峻。中信銀行福州分行將牢記國(guó)有金融企業(yè)的使命擔(dān)當(dāng)，進(jìn)一步加強(qiáng)警銀反詐協(xié)作，通過(guò)人防與技防緊密結(jié)合，做好反詐各項(xiàng)工作，切實(shí)維護(hù)金融秩序穩(wěn)定，堅(jiān)決守護(hù)人民群眾的“錢(qián)袋子”。
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