中新網(wǎng)福建新聞10月12日電(黃燕)外匯掮客、地下錢莊等，借助境外空殼公司等載體、渠道非法買賣外匯、騙購(gòu)?fù)鈪R，對(duì)我國(guó)正常外匯秩序造成沖擊，那么什么是 騙購(gòu)?fù)鈪R 呢？
日前，廈門市同安區(qū)檢察院就審查起訴了這么一起案件，施某、陳某二人短短半年時(shí)間以虛構(gòu)貿(mào)易背景的方式，騙購(gòu)?fù)鈪R千萬美元折合人民幣上億元，最終被以騙購(gòu)?fù)鈪R罪起訴，均獲刑罰。
半年時(shí)間
虛構(gòu)進(jìn)口貿(mào)易騙購(gòu)?fù)鈪R千萬美元
陳某是香港某貿(mào)易公司的實(shí)際控制人，施某是廈門多家貿(mào)易公司的實(shí)際控制人，而這些公司都是沒有進(jìn)行實(shí)際經(jīng)營(yíng)的，空殼公司。
2019年10月，在一次接觸中，施某表示自己有渠道，只要金主提供購(gòu)匯所需的人民幣資金，他就可以虛構(gòu)進(jìn)口貿(mào)易，以支付進(jìn)口貨款的名義，購(gòu)匯支付給境外公司，其從中賺取傭金，陳某恰好有外匯資金需求，雙方一拍即合。
在沒有真實(shí)貿(mào)易的情況下，施某利用非法手段，騙取海關(guān)進(jìn)口報(bào)關(guān)單，偽造進(jìn)口證明材料，虛構(gòu)貿(mào)易背景，以支付貨款名義，向銀行騙購(gòu)美金外匯轉(zhuǎn)給陳某，陳某再利用境內(nèi)外人民幣的匯率差，賺取匯率差價(jià)。
2019年10月至2020年4月，短短半年時(shí)間，施某、陳某二人以支付貨款為由向銀行騙購(gòu)?fù)鈪R共計(jì)1491余萬美元，并全部支付到香港某貿(mào)易公司的境外賬戶。
2022年7月，施某、陳某二人被警方抓獲歸案。
審查起訴
兩級(jí)聯(lián)動(dòng)，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)
本案金額巨大、案情復(fù)雜，證據(jù)繁多且專業(yè)性極強(qiáng)，承辦檢察官接案后，細(xì)致審查、深挖證據(jù)，認(rèn)真學(xué)習(xí)外匯管理知識(shí)，多次向國(guó)家外匯管理局廈門市分局，售匯銀行機(jī)構(gòu)等專業(yè)人士咨詢。
與此同時(shí)，多次召開檢察官聯(lián)席會(huì)議，上下兩級(jí)檢察院加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，對(duì)案件定罪量刑等關(guān)鍵問題，充分展開討論。在摸清行為模式、厘清資金走向、查清犯罪數(shù)額的基礎(chǔ)上，秉持罪責(zé)刑相適應(yīng)原則，檢察機(jī)關(guān)根據(jù)施某、陳某以及涉案公司員工在共同犯罪中的具體地位、作用分層分案作出不同處理。
終獲刑罰，判處罰金五百余萬
經(jīng)審查認(rèn)定，施某、陳某使用偽造的進(jìn)口證明材料，共同騙購(gòu)?fù)鈪R1491余萬美元，其行為均觸犯了《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條第一、三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙購(gòu)?fù)鈪R罪追究其刑事責(zé)任。
最終，施某、陳某二人，均被判處有期徒刑，并各被判處罰金人民幣265萬元。
外匯儲(chǔ)備及其管制，關(guān)系到國(guó)家的金融安全。我國(guó)對(duì)外匯實(shí)行強(qiáng)制管理制度，任何組織、個(gè)人在我國(guó)境內(nèi)從事外匯買賣、結(jié)匯業(yè)務(wù)，必須獲得國(guó)家外匯管理部門的許可并在指定的場(chǎng)所進(jìn)行。騙購(gòu)?fù)鈪R行為，極易釀成本外幣兌換的盲目與失控，造成外匯流失，影響國(guó)際收支，扭曲貨幣信息，危害國(guó)家金融安全。
廈門市檢察機(jī)關(guān)將充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能作用，依法嚴(yán)厲打擊騙購(gòu)?fù)鈪R等違法犯罪，堵塞危害國(guó)家金融安全的漏洞，有力維護(hù)外匯市場(chǎng)穩(wěn)定和國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。(完)