中新網(wǎng)福建新聞8月3日電(江夢(mèng)雪 林富強(qiáng)) 近日，建設(shè)銀行嘉禾支行與反詐中心聯(lián)合抓獲違法涉案人員。
據(jù)悉，建設(shè)銀行嘉禾支行在收到建陽(yáng)支行營(yíng)業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)提示后，對(duì)提示中涉及毛某辦理的各項(xiàng)業(yè)務(wù)提高警惕。在毛某來(lái)嘉禾支行辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，因毛某賬戶被限制，無(wú)法取款，工作人員建議毛某在福建警方防騙咨詢熱線公眾號(hào)進(jìn)行申訴，此時(shí)隨行人員潘某反應(yīng)強(qiáng)烈，拒絕申訴，言語(yǔ)惡劣并威脅柜員，隨后離開網(wǎng)點(diǎn)。
次日，大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)潘某出現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)并手持多張銀行卡于ATM機(jī)取款，形跡可疑，隨即報(bào)告營(yíng)運(yùn)主管。營(yíng)業(yè)主管查看監(jiān)控錄像及銀行卡明細(xì)，發(fā)現(xiàn)潘某行為異常，告知網(wǎng)點(diǎn)同事將其列為重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。后續(xù)反詐中心警察同志來(lái)網(wǎng)點(diǎn)走訪調(diào)查，恰巧潘某再次來(lái)ATM機(jī)取款，營(yíng)運(yùn)主管協(xié)同警察同志將潘某攔下。結(jié)合潘某近期在網(wǎng)點(diǎn)異常行為，警察同志現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)潘某正在參與一起“跑分”洗錢的案件，立即將潘某抓獲帶走。營(yíng)業(yè)主管配合將潘某名下賬戶進(jìn)行管控，防止資金被轉(zhuǎn)移。
“當(dāng)前各類網(wǎng)絡(luò)電信詐騙手段層出不窮，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾的切身利益，我們將充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)柜面‘第一道防線’作用，保護(hù)資金安全�！痹撔袪I(yíng)運(yùn)主管表示，將繼續(xù)開展宣傳教育，助力提高轄區(qū)服務(wù)對(duì)象反洗錢意識(shí)，共同維護(hù)金融安全穩(wěn)定。(完)