中新網(wǎng)福建新聞1月10日電(陳建安)洗錢是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益。通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。一女子為蠅頭小利，出借名下銀行卡幫忙收款、轉(zhuǎn)賬，最終落入洗錢犯罪的牢籠。日前，閩清法院審結(jié)一起洗錢罪案件，被告人陳某被判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金30000元。
據(jù)了解，2017年7月起，被告人陳某在李某經(jīng)營的線上電子商場擔(dān)任客服，在2018年9月的一天，李某告訴陳某自己的銀行卡不方便使用，需要借用陳某的銀行卡。原來，李某在2016年創(chuàng)建了一網(wǎng)絡(luò)投資平臺，對外謊稱該投資平臺是國家合法投資項目，許諾投資者可以獲取高額利益回報，從而騙取他人財物。2018年9月至2018年11月期間，陳某明知其提供給李某使用的銀行賬戶內(nèi)流轉(zhuǎn)的資金來源該網(wǎng)絡(luò)投資平臺違法犯罪的資金，仍然為李某提供收款、轉(zhuǎn)賬幫助，共計轉(zhuǎn)移資金28萬元，非法獲利6000元。2022年5月李某犯集資詐騙罪被判刑，2022年6月，陳某被提起公訴。
閩清法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人陳某明知是金融詐騙犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，向他人提供資金賬戶，并通過轉(zhuǎn)賬方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成洗錢罪。基于陳某自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并主動退出違法所得等量刑情節(jié)，判處陳某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金30000元。宣判后，被告人陳某表示服判。
法官提醒：洗錢助長違法犯罪，擾亂正常的社會秩序，在日常生活中，廣大群眾應(yīng)謹(jǐn)慎保管好個人的身份證件、銀行卡賬戶、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶等，不隨意出借個人實名賬戶供他人使用，以免淪為不法分子洗錢的“工具”。(完)